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La justicia peruana ha comenzado a desarticular lo que podría ser uno de los fraudes bancarios más graves de los últimos años. El 13° Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima ordenó la detención preliminar de diez personas señaladas como presuntos integrantes de una organización criminal que habría operado dentro y fuera del Banco BBVA Perú, defraudando a la entidad con préstamos otorgados mediante información falsa y empresas fachada.
La resolución judicial, emitida a pedido del Ministerio Público, también autorizó el allanamiento de viviendas y oficinas, así como la incautación de bienes, el levantamiento del secreto bancario y la intervención de comunicaciones. El monto total del perjuicio económico al banco ascendería a más de 180 millones de soles, según la Fiscalía.
De acuerdo con la tesis del despacho fiscal a cargo de la fiscal provincial Miluska Romero Pacheco, de la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Miraflores, San Borja y Surquillo, la red criminal utilizó el sistema financiero formal para canalizar préstamos que nunca serían devueltos.
Además, se detuvo a empresarios y representantes legales de las firmas que recibieron los préstamos irregulares. Algunos de los nombres señalados en la investigación son Marco Gaitán Chunga, Christian Bobadilla Ortega y Diego Araujo Ugarte, quienes ocupaban cargos dentro del banco y, según la Fiscalía, cumplían un rol clave en la aprobación de los créditos fraudulentos.
